近年來(lái)，江蘇淮安市清江浦區(qū)人民法院深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出的重要指示精神，充分發(fā)揮審判職能作用，依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪，注重源頭防范、綜合治理，深入開展全民反詐，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

懲治罪惡，反詐利刃顯鋒芒

“……決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。”清江浦區(qū)法院依法審理緬北“北京公司”等境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪系列案件17件，判處有期徒刑以上84人，實(shí)刑率達(dá)97.6%，首要分子、主犯陳某兵被判處有期徒刑十八年。

據(jù)了解，2019年左右，被告人陳某、吳某等人在緬北租用場(chǎng)地成立“北京公司”，從國(guó)內(nèi)糾集十余人到緬甸，形成有明確管理制度及工作任務(wù)要求的專門從事跨境網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐勒索犯罪集團(tuán)。犯罪分子通過(guò)社交軟件和被害人聊天，將自己包裝成為成功單身男士，騙取被害人的感情信任后，詐騙被害人到虛假的金融平臺(tái)進(jìn)行投資理財(cái)，并通過(guò)操控平臺(tái)控制被害人提現(xiàn)，騙取被害人錢財(cái)。

“僅2020年4月至2021年3月期間，這個(gè)犯罪集團(tuán)先后對(duì)8名被害人實(shí)施了跨境‘殺豬盤’電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取人民幣271萬(wàn)余元。”刑庭庭長(zhǎng)張祖超介紹，“他們的作案手段十分典型，受害者一旦進(jìn)入了圈套，就如同墜入萬(wàn)丈深淵。”

高擎司法利劍，為人民利益而戰(zhàn)。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)違法犯罪行為，清江浦區(qū)法院始終堅(jiān)持“零容忍”,落實(shí)“出重拳、下重手、用重典”要求，組建專業(yè)審判團(tuán)隊(duì)，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件涉案地域廣、時(shí)間跨度長(zhǎng)、犯罪成員多、被害人數(shù)多、作案手法隱蔽等特點(diǎn)，重點(diǎn)抓好客觀性證據(jù)的審查，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，高效快速審結(jié)。打擊非法出租、出售、出借、購(gòu)買銀行卡、手機(jī)卡等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)決斬?cái)嗬骀湕l, 最大程度壓縮犯罪蔓延空間。三年來(lái)全院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件111件325人，判處有期徒刑以上237人，摧毀團(tuán)伙29個(gè)。

強(qiáng)化協(xié)同，追贓挽損換笑顏

“真是沒(méi)想到啊，錢被騙三年了，竟然還能拿回來(lái)！”今年5月17日，清江浦區(qū)法院開展追贓挽損集中退賠活動(dòng)，為3起電信詐騙案件20余名被害人發(fā)放42萬(wàn)余元賠償款。受害人陳女士拿到退賠款后，掩飾不住自己高興又意外的心情。

為最大限度挽回受騙群眾財(cái)產(chǎn)損失，清江浦區(qū)法院爭(zhēng)取黨委支持，廣泛開展調(diào)研，聯(lián)合公安、檢察院共同出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范刑事訴訟涉案財(cái)物處置程序工作指引》，重點(diǎn)解決案件偵查、審查起訴、審判執(zhí)行環(huán)節(jié)中，司法機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)控制、處置條件和標(biāo)準(zhǔn)不同的問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有法律法規(guī)、規(guī)范性文件進(jìn)行有效整合，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化涉案財(cái)物處置工作要點(diǎn)。

“以往處置刑事訴訟涉案財(cái)物時(shí)，常會(huì)出現(xiàn)權(quán)屬查明難、舉證不充分、財(cái)產(chǎn)判項(xiàng)不明確等問(wèn)題，不利于及時(shí)追贓挽損。《工作指引》的出臺(tái)，明確了處置方式，推動(dòng)涉案財(cái)物處置工作更嚴(yán)格規(guī)范有序。”黨組書記、院長(zhǎng)張強(qiáng)介紹。

同時(shí)，該院堅(jiān)持把追贓挽損工作貫穿案件立審執(zhí)全過(guò)程、各環(huán)節(jié)，加強(qiáng)銜接配合。靠前做好涉案財(cái)產(chǎn)甄別、審查和認(rèn)定工作，確保財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)的可執(zhí)行性，近三年來(lái)為2297名受害群眾判決退賠670萬(wàn)元。深挖徹查被告人財(cái)產(chǎn)，及時(shí)采取查控措施，防止被告人隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。規(guī)范執(zhí)行立案審查，推進(jìn)執(zhí)行后涉案財(cái)產(chǎn)依法快速處置。

源頭治理，慧眼識(shí)詐筑防線

“同學(xué)們務(wù)必要保持清醒，不要為了貪圖小利隨意把銀行卡借給別人。”

“大爺大媽，天上不會(huì)掉餡餅，要守護(hù)好自己的養(yǎng)老錢！”

“財(cái)務(wù)人員在接到公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)QQ或微信以文字方式安排轉(zhuǎn)賬匯款的，要核實(shí)清楚，不可盲目轉(zhuǎn)賬匯款。”

前不久，清江浦區(qū)法院反詐宣講團(tuán)走進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)，針對(duì)當(dāng)前高發(fā)的銀行卡取現(xiàn)獲利、刷單返現(xiàn)、項(xiàng)目投資分紅、云戀愛等詐騙現(xiàn)象，為在校學(xué)生、社區(qū)居民、企業(yè)職工開展普法宣講，提升群眾防詐識(shí)騙意識(shí)。

“我們經(jīng)常提、反復(fù)說(shuō)、深入講，希望引起廣大群眾的重視，讓大家知道如何識(shí)別詐騙手段，守好自己的錢袋子。”刑庭副庭長(zhǎng)姚偉是反詐宣傳的“小喇叭”。他帶領(lǐng)全庭干警創(chuàng)新宣傳形式，用好典型案例“活教材”，創(chuàng)作多個(gè)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪普法短視頻。

全院依托融合法庭、青少年法治教育基地、法治副校長(zhǎng)等平臺(tái)，選派優(yōu)秀干警組成宣講團(tuán)，開展巡回審判、普法宣講等活動(dòng)，不斷提高反詐宣傳的針對(duì)性和有效性，努力營(yíng)造全民反詐的濃厚氛圍。近年來(lái)已召開反詐主題新聞發(fā)布會(huì)3場(chǎng)，發(fā)布典型案例19件，開展普法活動(dòng)39場(chǎng)次，發(fā)放防詐識(shí)詐宣傳手冊(cè)、資料等800余份。

此外，清江浦區(qū)法院還主動(dòng)延伸審判職能，強(qiáng)化源頭治理，以發(fā)送司法建議為抓手，針對(duì)案件辦理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的公民個(gè)人信息保護(hù)、金融監(jiān)管、社會(huì)管理等方面存在的普遍性、傾向性問(wèn)題或管理漏洞，提出治理對(duì)策和建議，推動(dòng)堵漏建制，從源頭預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生。