因幫朋友擔(dān)保而成被執(zhí)行人，心有不甘便伙同案外人虛構(gòu)交易，偽造流水，以虛假執(zhí)行異議套取已被法院查封的設(shè)備。近日，蘇州市虎丘區(qū)人民法院依法對(duì)兩家公司分別罰款10萬(wàn)元、5萬(wàn)元。目前被執(zhí)行人已主動(dòng)配合履行。

酒至酣處，詭計(jì)敗露

2014年年初，在申請(qǐng)人沈某與被執(zhí)行人馬某、朱某、賽馬公司、金陽(yáng)公司民間借貸糾紛一案中，申請(qǐng)執(zhí)行標(biāo)的共計(jì)1096萬(wàn)余元。執(zhí)行過(guò)程中，法院依法查封了被執(zhí)行人金陽(yáng)公司的機(jī)器設(shè)備。嗣后，案外人江南公司提出執(zhí)行異議，稱(chēng)這些設(shè)備在2013年就以2038萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)與該公司，且其已支付轉(zhuǎn)讓款并辦理了交付。

“根據(jù)江南公司提供的合同及款項(xiàng)支付憑證，我們當(dāng)時(shí)認(rèn)定雙方合同有效，且已實(shí)際履行。于是在2014年確認(rèn)執(zhí)行異議成立，中止了對(duì)前述設(shè)備的執(zhí)行?！睋?jù)介紹，當(dāng)時(shí)除這些設(shè)備外，法院查明被執(zhí)行人金陽(yáng)公司及其他被執(zhí)行人無(wú)其他財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，案件終結(jié)本次執(zhí)行程序。

但是，終本執(zhí)行并不意味著案件的終點(diǎn)。“現(xiàn)在沒(méi)有執(zhí)行回來(lái)，不代表日后一定沒(méi)有執(zhí)行的可能?！睋?jù)執(zhí)行法官介紹，對(duì)于符合條件的，可以向法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行，本案就很具代表性。2017年7月，申請(qǐng)執(zhí)行人向法院提供線(xiàn)索，稱(chēng)其曾與江南公司的法定代表人賈某共處一席，酒至酣處，賈某吐露上述兩公司之間的設(shè)備買(mǎi)賣(mài)完全是經(jīng)過(guò)預(yù)謀、惡意勾結(jié)實(shí)施的，并非真實(shí)交易。

“購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的資金由金陽(yáng)公司的控股股東黃某出面籌集，匯入江南公司的賬戶(hù)，再經(jīng)由江南公司轉(zhuǎn)入金陽(yáng)公司的賬戶(hù)，金陽(yáng)公司再以材料款、工資等名義將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出后歸還借款，上述資金流轉(zhuǎn)基本都在一周時(shí)間內(nèi)完成。”申請(qǐng)執(zhí)行人同時(shí)提供了賈某的錄音為證。

擔(dān)保出事，心存怨氣

接到上述線(xiàn)索后，法院高度重視，對(duì)金陽(yáng)公司與江南公司的資金往來(lái)進(jìn)行細(xì)致摸排。“因二公司之間日常資金往來(lái)頻繁、涉及人數(shù)眾多，執(zhí)行局投入了大量警力和時(shí)間逐筆核實(shí)?！背修k人表示，最終查實(shí)二公司之間上述購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的資金雖經(jīng)數(shù)十手兜轉(zhuǎn)，但均來(lái)源于被執(zhí)行人金陽(yáng)公司，證實(shí)申請(qǐng)執(zhí)行人提供的信息基本屬實(shí)。

證據(jù)查實(shí)后，法院對(duì)被執(zhí)行人金陽(yáng)公司的控股股東黃某上報(bào)臨控，很快通過(guò)公安機(jī)關(guān)將黃某抓獲，并對(duì)其司法拘留15日。經(jīng)過(guò)多次審訊，黃某最終承認(rèn)與江南公司惡意串通，虛構(gòu)交易，通過(guò)虛假的執(zhí)行異議轉(zhuǎn)移已被法院查封的資產(chǎn)，從而規(guī)避法院執(zhí)行。

審訊中，黃某多次表示自己之所以如此做是因?yàn)橛X(jué)得“冤枉”。黃某表示，他本不想為馬某等人提供擔(dān)保，但因大家都是好朋友，自己不好拒絕才勉強(qiáng)簽字，“借的錢(qián)我自己分文未用，卻要承擔(dān)還款義務(wù)，非常憤懣。于是動(dòng)起了通過(guò)虛假異議轉(zhuǎn)移已被查封資產(chǎn)的歪腦筋?！?/span>

法官耐心對(duì)黃某釋法明理，明確告知其上述行為的法律后果，黃某積極向法院承認(rèn)錯(cuò)誤，表示愿意接受處罰，并主動(dòng)要求聯(lián)系申請(qǐng)執(zhí)行人商量履行方案。最終申請(qǐng)人與金陽(yáng)公司達(dá)成執(zhí)行和解，被執(zhí)行人先期履行200萬(wàn)元，余款分期歸還，2019年6月13日，上述200萬(wàn)元已全部到位。2019年7月25日，被執(zhí)行人金陽(yáng)公司的第一期案款也匯至法院。

因金陽(yáng)公司與江南公司通過(guò)虛假執(zhí)行異議規(guī)避執(zhí)行的行為性質(zhì)惡劣，情節(jié)嚴(yán)重，法院依法對(duì)被執(zhí)行人金陽(yáng)公司罰款10萬(wàn)元，對(duì)案外人江南公司罰款5萬(wàn)元，目前兩家公司已繳納完畢。