3月5日，蘇州中院采用六地遠(yuǎn)程視頻連線、互聯(lián)網(wǎng)直播的方式，對(duì)中央掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第17督導(dǎo)組重點(diǎn)關(guān)注的徐天興等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪刑事附帶民事訴訟一案進(jìn)行二審公開宣判，維持一審對(duì)該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者徐天興以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪、非法持有槍支罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對(duì)其他組織成員分別判處有期徒刑十三年至一年三個(gè)月不等刑期，并處罰金，對(duì)附帶民事訴訟原告人進(jìn)行連帶賠償?shù)男淌赂綆袷屡袥Q。同時(shí)，向社會(huì)發(fā)布蘇州法院第二批掃黑除惡典型案例。

蘇州法院認(rèn)真落實(shí)中央、省市委和上級(jí)法院關(guān)于落實(shí)疫情防控措施和在疫情防控期間切實(shí)做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持疫情防控和審判工作兩手抓、兩手硬，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最果斷的行動(dòng)、最嚴(yán)格的紀(jì)律，確保各項(xiàng)決策部署在蘇州法院落地見(jiàn)效。

一、瞄準(zhǔn)目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)謀劃部署

2020年是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)三年為期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之年，蘇州法院按照全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)視頻會(huì)議暨領(lǐng)導(dǎo)小組第8次會(huì)議、全國(guó)掃黑辦第8次主任會(huì)議、省市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)推進(jìn)會(huì)的部署要求，以“一十百千萬(wàn)”行動(dòng)為抓手，緊扣黑惡積案清零目標(biāo)，打好案件審理法律仗。截至目前，全市法院共受理涉黑涉惡犯罪案件113件，一審審結(jié)101件。其中，審判黑社會(huì)性質(zhì)組織4個(gè)，審結(jié)案件7件，判處犯罪分子47人；審判惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)42個(gè)，審結(jié)案件72件，判處犯罪分子361人；審判惡勢(shì)力團(tuán)伙22個(gè)，審結(jié)案件22件，判處犯罪分子89人。先期審結(jié)的龔品文等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案被全國(guó)掃黑辦評(píng)為全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)法律政策文件適用指導(dǎo)案例。審結(jié)的張如江等惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)“套路貸”敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁案，入選全國(guó)法院保護(hù)未成年人權(quán)益十大優(yōu)秀案例和全省法院“套路貸”典型案例。在狠抓案件審理的同時(shí)，蘇州法院瞄準(zhǔn)掃黑除惡長(zhǎng)效常治之年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行重點(diǎn)謀劃部署。在成果推廣運(yùn)用方面，細(xì)化審判經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，探索制定出臺(tái)重大涉黑涉惡案件審理規(guī)范，提升辦案水平；在體制機(jī)制建設(shè)方面，固化審判工作流程，建立完善臺(tái)賬管理、審執(zhí)銜接等行之有效的工作制度；在助推治理能力提升方面，深化審判成果運(yùn)用，針對(duì)辦案發(fā)現(xiàn)的社會(huì)管控薄弱環(huán)節(jié)，提出綜合治理司法建議。用好載體平臺(tái)，積極組織基層黨員群眾旁聽(tīng)黑惡案件庭審，加強(qiáng)宣傳教育引導(dǎo)，助力夯實(shí)基層基礎(chǔ)，推進(jìn)市域社會(huì)治理能力和治理體系現(xiàn)代化。

二、注重統(tǒng)籌兼顧，積極穩(wěn)妥推進(jìn)

蘇州法院深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神，以高度的政治自覺(jué)、法治自覺(jué)，統(tǒng)籌做好疫情防控和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，打好疫情防控期間專項(xiàng)斗爭(zhēng)整體仗、合成仗。一方面，依托蘇州智慧法院建設(shè)成果，搭建云審判信息平臺(tái)，努力克服疫情影響。組織部署通過(guò)審判法庭與看守所、檢察院、辯護(hù)人多地遠(yuǎn)程連線、音視頻交互傳輸和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)直播方式對(duì)重大黑惡案件進(jìn)行公開宣判，在最大限度避免人員聚集，保障被告人、辯護(hù)人依法享有各項(xiàng)訴訟權(quán)益的前提下，有力震懾黑惡勢(shì)力犯罪分子，營(yíng)造專項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳氛圍，保持法院掃黑除惡工作的連續(xù)性。另一方面，繼續(xù)整合調(diào)動(dòng)審判資源，聚力攻堅(jiān)大要案件，全力應(yīng)對(duì)涉黑涉惡案件審判高峰期。中院專門合議庭在春節(jié)后工作首日即對(duì)重大涉黑案件組織評(píng)議討論，分管院領(lǐng)導(dǎo)專門聽(tīng)取案件辦理情況匯報(bào)，確保案件及時(shí)順利審結(jié)。對(duì)新立案涉黑惡案件集中力量組織閱卷，梳理案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)及存在問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)開展補(bǔ)查補(bǔ)證工作，制定工作預(yù)案，做好開庭前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為疫情結(jié)束后案件辦理提速增效夯實(shí)基礎(chǔ)。徐天興等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪案妥善高效審結(jié)，體現(xiàn)了蘇州法院在防疫期間積極履職、主動(dòng)作為的工作態(tài)度，彰顯了對(duì)黑惡勢(shì)力保持高壓態(tài)勢(shì)的堅(jiān)強(qiáng)決心。

三、壓實(shí)工作責(zé)任，抓好貫徹落實(shí)

在防疫期間做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，謀劃是重點(diǎn)、落實(shí)是關(guān)鍵。蘇州法院堅(jiān)決克服形式主義，結(jié)合工作實(shí)際從嚴(yán)從細(xì)，一絲不茍抓好貫徹落實(shí)。中院刑一庭及時(shí)制定出臺(tái)《關(guān)于強(qiáng)化新型冠狀病毒肺炎疫情防控刑事審判工作的意見(jiàn)》，明確了疫情期間做好掃黑除惡等刑事審判工作的目標(biāo)要求和方法路徑，進(jìn)一步深化思想認(rèn)識(shí)，壓緊壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)決避免個(gè)別人員在疫情期間出現(xiàn)等一等、拖一拖的厭戰(zhàn)情緒和松勁心態(tài)。院掃黑辦與司法鑒定處、辦公室、法警支隊(duì)、全市各看守所、檢察機(jī)關(guān)、辯護(hù)律師進(jìn)行有效協(xié)調(diào)，逐一落實(shí)場(chǎng)所消毒、被告人防護(hù)用品提供、監(jiān)所遠(yuǎn)程視頻連線設(shè)備保障及信號(hào)調(diào)試等工作，堅(jiān)決客服麻痹思想和僥幸心理，確保工作過(guò)得細(xì)，過(guò)得硬，使各環(huán)節(jié)都不出問(wèn)題。始終堅(jiān)持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的目標(biāo)、要求、標(biāo)準(zhǔn)不變，嚴(yán)格落實(shí)“一案三查”、“兩個(gè)一律”工作要求，無(wú)論涉案黑惡勢(shì)力犯罪分子是否上訴，均堅(jiān)持逐一提訊，深挖其他涉黑惡犯罪線索和“保護(hù)傘”線索，持續(xù)抓好打財(cái)斷血、破網(wǎng)毀傘各項(xiàng)工作。注重對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪分子開展思想攻勢(shì)，做好息訴服判工作。

下一步，蘇州法院將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和上級(jí)有關(guān)疫情防控和掃黑除惡的各項(xiàng)決策精神，進(jìn)一步提高政治站位，加強(qiáng)能力建設(shè)，在打好疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)的同時(shí)，持續(xù)保持對(duì)黑惡勢(shì)力的強(qiáng)大攻勢(shì)，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，推動(dòng)全市法院掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作不斷邁上新臺(tái)階。

典型案例

一

徐天興等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

一、基本案情

2011年以來(lái)，被告人徐天興在蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)、木瀆鎮(zhèn)等地，以開設(shè)賭場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)果園等方式逐漸積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并不斷糾集人員，擴(kuò)大影響，逐漸形成以徐天興為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定，內(nèi)部分工明確的犯罪組織。該組織以天池灣果園為據(jù)點(diǎn)，以暴力、威脅或其他手段，有組織地多次實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意毀壞財(cái)物、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等違法犯罪活動(dòng)共計(jì)80余起，還非法持有槍支3支和大量管制刀具。該組織通過(guò)大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在藏書鎮(zhèn)一帶稱霸一方，對(duì)藏書地區(qū)地下賭博行業(yè)形成壟斷，對(duì)天池村建設(shè)工程領(lǐng)域造成重大不良影響。嚴(yán)重違背公序良俗，盜掘丟棄他人骨灰，至他人婚禮宴席斗毆滋事，欺壓、殘害群眾，致使多人在自身合法利益遭受不法侵害后，不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告，嚴(yán)重破壞社會(huì)治安秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

二、裁判結(jié)果

蘇州市吳中區(qū)人民法院于2019年11月5日作出（2019）蘇0506刑初604號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人徐天興犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，與其他犯罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其他參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員分別判處十三年至一年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，徐天興等人提出上訴。

蘇州市中級(jí)人民法院二審審理認(rèn)為，徐天興等人已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。綜上，于2020年3月5日作出(2019)蘇05刑終1248號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

該案系被中央掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)第17督導(dǎo)組關(guān)注的案件，也系被我省掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組掛牌督辦的重點(diǎn)案件。體現(xiàn)出以下幾個(gè)典型特征：

一是對(duì)農(nóng)村基層治理秩序造成重要影響。徐天興黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)跡于農(nóng)村，大肆開設(shè)賭場(chǎng)，并對(duì)當(dāng)?shù)氐叵沦€場(chǎng)形成壟斷控制，敗壞農(nóng)村社會(huì)風(fēng)氣。坐大成勢(shì)后，又轉(zhuǎn)而謀求對(duì)當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)工程領(lǐng)域的非法控制，依靠滋擾、恐嚇對(duì)方人員、打砸焚燒施工機(jī)械等非法手段破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一度占據(jù)所在村建設(shè)工程領(lǐng)域的較大份額，形成重大影響，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵害農(nóng)村基層治理。

二是犯罪手段“硬暴力”與“軟暴力”相互交織。該犯罪組織既實(shí)施了持槍聚眾斗毆等一系列嚴(yán)重暴力犯罪，也實(shí)施了大量糾纏、滋擾等“軟暴力”違法犯罪行為，“硬暴力”是“軟暴力”的依托，“軟暴力”有隨時(shí)向“硬暴力”轉(zhuǎn)化的可能性，犯罪手段多樣，犯罪能力較強(qiáng)。

三是違法犯罪行為嚴(yán)重違背公序良俗，黑惡特征體現(xiàn)明顯。為索要非法債務(wù)，打擊報(bào)復(fù)群眾，該組織實(shí)施了竊取丟棄他人骨灰，至他人住宅門口擺放花圈、拋灑冥幣，至村干部子女婚禮宴席斗毆滋事等行為，嚴(yán)重背離良善風(fēng)俗，傷害群眾感情，影響極其惡劣。

蘇州法院綜合全案事實(shí)情節(jié)，頂格判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者徐天興有期徒刑25年，彰顯了司法機(jī)關(guān)打擊黑惡勢(shì)力的鮮明態(tài)度和堅(jiān)定決心。同時(shí)，為弘揚(yáng)正義，凈化農(nóng)村地區(qū)社會(huì)風(fēng)氣，助力強(qiáng)化基層組織建設(shè)，本案開庭時(shí)，特別組織當(dāng)?shù)剞r(nóng)村基層干部群眾旁聽(tīng)庭審，有效發(fā)揮了刑事審判的教育引導(dǎo)作用，為鏟除黑惡勢(shì)力滋生土壤提供了有力司法保障。

二

秦義等19人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案

一、基本案情

2010年以來(lái)，被告人秦義在蘇州市區(qū)地下賭場(chǎng)內(nèi)從事高利放貸、非法討債等違法犯罪活動(dòng)，并主動(dòng)結(jié)識(shí)社會(huì)閑散人員，逐漸積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2013年底至2014年初，秦義先后注冊(cè)成立志勝信息調(diào)查有限公司、蘇州火箭炮商務(wù)咨詢有限公司，并以此為掩護(hù)，對(duì)外大肆招募人員，形成以秦義為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定，內(nèi)部分工明確的犯罪組織。該組織對(duì)內(nèi)實(shí)施統(tǒng)一管理，逐步形成“成員統(tǒng)一服裝”、“統(tǒng)一紋身印記”、“統(tǒng)一提供食宿”、“不得吸毒、酗酒、賭博”、“一旦被抓不得牽扯其他組織成員”等紀(jì)律規(guī)約。該組織為攫取非法利益，在秦義的組織、策劃、指揮下，有組織地多次實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、強(qiáng)迫交易、保險(xiǎn)詐騙、侵犯公民個(gè)人信息等違法犯罪活動(dòng)。為對(duì)抗司法機(jī)關(guān)打擊，還多次實(shí)施妨害公務(wù)、窩藏、包庇、誣告陷害、打擊報(bào)復(fù)證人、幫助偽造證據(jù)等妨害司法違法犯罪活動(dòng)。該組織通過(guò)大肆實(shí)施違法犯罪，對(duì)被害人和相關(guān)群眾施加心理強(qiáng)制，在蘇州市姑蘇區(qū)、吳中區(qū)、相城區(qū)等地形成重大影響，所實(shí)施違法犯罪活動(dòng)造成四人輕傷、五人輕微傷，并致使多名被害人不敢報(bào)案并遠(yuǎn)走避禍，店鋪無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重破壞社會(huì)治安，妨害社會(huì)管理秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

二、裁判結(jié)果

太倉(cāng)市人民法院于2019年9月5日作出（2019）蘇0585刑初374號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人秦義犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，與其他犯罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其他參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員分別判處十三年九個(gè)月至一年五個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，秦義等人提出上訴。

蘇州市中級(jí)人民法院二審審理認(rèn)為，秦義等人已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。綜上，于2019年12月30日作出(2019)蘇05刑終1070號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。

三、典型意義

本案是一起以暴力為主要行為手段的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，有以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

一是手段暴力化程度高。多次組織實(shí)施持兇器隨意毆打他人等暴力型尋釁滋事犯罪、持械聚眾斗毆犯罪和故意傷害犯罪，在實(shí)施的非法拘禁、敲詐勒索犯罪中，也多伴隨有毆打情節(jié)，犯罪性質(zhì)惡劣，影響極壞，嚴(yán)重破壞社會(huì)治安秩序，顯著降低人民群眾安全感。

二是違法犯罪事實(shí)及觸及罪名較多。該組織共實(shí)施40余起違法犯罪活動(dòng)，涉及罪名16個(gè)，黑惡勢(shì)力所慣常實(shí)施的聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等罪名均有觸犯，行為特征的黑惡屬性表現(xiàn)明顯。

三是對(duì)抗司法機(jī)關(guān)審查打擊。為包庇組織成員，逃避打擊處理，多次實(shí)施妨害公務(wù)、窩藏、包庇、幫助偽造證據(jù)等妨害司法違法犯罪行為，破壞正常司法秩序。

秦義黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，樹立非法權(quán)威，攫取非法利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾，在蘇州市姑蘇區(qū)、吳中區(qū)、相城區(qū)等地形成重大影響。蘇州法院根據(jù)案件的性質(zhì)、影響和危害，綜合各被告人所具有的量刑情節(jié)，最終對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者秦義頂格判處有期徒刑25年，彰顯了司法機(jī)關(guān)重拳打擊黑惡勢(shì)力的堅(jiān)強(qiáng)決心，對(duì)于凈化社會(huì)風(fēng)氣，改善治安狀況，維護(hù)人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)平安蘇州建設(shè)具有重要意義。

三

李玉官等6人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)高利放貸、暴力討債案

一、基本案情

2016年以來(lái)，被告人李玉官在蘇州市吳江區(qū)從事高利放貸活動(dòng)，并糾集人員非法討債，形成以李玉官為首要分子，宋志剛為重要成員，莊留平、張亞南、王健、張曉偉等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該組織成員經(jīng)常糾集在一起，采取暴力、威脅等手段，多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，侵害他人人身權(quán)益，嚴(yán)重破壞社會(huì)治安，造成惡劣影響。

二、裁判結(jié)果

蘇州市吳江區(qū)人民法院于2019年5月21日作出(2018)蘇0509刑初1570號(hào)刑事判決，以敲詐勒索罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰，判處被告人李玉官有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。對(duì)其他惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員分別判處十一年六個(gè)月至三年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，6名被告人均認(rèn)罪服判，案件判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。

三、典型意義

本案是一起犯罪手段暴力化程度較高、犯罪情節(jié)較為惡劣的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件。該犯罪集團(tuán)為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，有組織地采取暴力、威脅等手段多次實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索犯罪，氣焰囂張，情節(jié)惡劣。在非法拘禁犯罪中，對(duì)被害人動(dòng)輒隨意毆打，甚至逼迫被害人跳入糞坑，并對(duì)被害人的家人施以恐嚇、滋擾，致被害人談“李”色變，有家不敢回。在敲詐勒索犯罪中，借故各種無(wú)理事由，對(duì)被害人實(shí)施毆打、恐嚇或威脅，非法勒索財(cái)物，嚴(yán)重侵害被害人及其家人的人身財(cái)產(chǎn)安全，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。吳江法院依法對(duì)該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)6名被告人從嚴(yán)懲處，有力打擊了黑惡勢(shì)力，回應(yīng)了社會(huì)關(guān)切，也表明了人民法院依法嚴(yán)懲黑惡勢(shì)力的決心和態(tài)度，彰顯了法治權(quán)威。

四

蘭云飛等12人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)利用車輛流動(dòng)抵押“套路貸”案

一、基本案情

2018年1月至10月間，被告人蘭云飛出資，并先后糾集被告人梁皓明、郭超、李久文、孫祥、蘭聰、楊少鵬、陳杰、趙前俊、戚紀(jì)磊、吳敏杰、劉海洋等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),利用車輛二次流動(dòng)抵押貸款，騙取或敲詐被害人財(cái)物，先后作案13起，造成被害人損失共計(jì)人民幣630650元，嚴(yán)重?cái)_亂正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

二、裁判結(jié)果

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院于2019年4月30日作出（2019）蘇0508刑初116號(hào)刑事判決，以敲詐勒索罪、詐騙罪數(shù)罪并罰，判處被告人蘭云飛有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元，對(duì)其他惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員分別判處七年至六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，12名被告人均認(rèn)罪服判，案件判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。

三、典型意義

本案是一起惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)利用“抵押”之名行非法占有他人車輛之實(shí)的“套路貸”案件。該犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借款合同和車輛抵押合同，取得被害人車輛鑰匙，后肆意認(rèn)定被害人違約，利用安裝在汽車上的GPS定位裝置獲取車輛位置信息，將被害人車輛非法占有處置；或以安裝GPS定位裝置為由，直接將被害人車輛非法占有并處置，實(shí)施敲詐勒索和詐騙犯罪。姑蘇法院對(duì)本案12名被告人依法嚴(yán)懲，有力打擊了“套路貸”相關(guān)犯罪，規(guī)范了金融秩序，凈化了市場(chǎng)環(huán)境，有助于金融借貸領(lǐng)域亂象整治。

五

吳奎等9人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)尋釁滋事案

一、基本案情

2016年至2018年間，被告人吳奎伙同冷飛、杜林、王桂鐸、冷雪、朱松等人進(jìn)行非法高利放貸活動(dòng)，逐漸形成以吳奎為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)為催討高利貸，在蘇州市姑蘇區(qū)、相城區(qū)、常熟市等地，多次實(shí)施滋擾、恐嚇等違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，造成惡劣社會(huì)影響。2017年3月以來(lái)，被告人吳海燕為催討其個(gè)人債務(wù)，與以吳奎為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)相互勾結(jié)，協(xié)商共謀，多次至被害人處滋擾、糾纏，并非法限制他人人身自由，大肆實(shí)施“軟暴力”討債，造成嚴(yán)重社會(huì)影響。

二、裁判結(jié)果

常熟市人民法院于2019年8月8日作出（2019）蘇0581刑初743號(hào)刑事判決書，以非法拘禁罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰，判處被告人吳奎有期徒刑五年六個(gè)月；判處被告人吳海燕有期徒刑五年。其余惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員分別被判處有期徒刑三年至一年不等。一審宣判后，9名被告人均認(rèn)罪服判，案件判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。

三、典型意義

該案是以“軟暴力”為主要行為手段的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件，涉案人員多，關(guān)系復(fù)雜，且違法犯罪次數(shù)多，社會(huì)影響惡劣。其典型意義表現(xiàn)為以下方面：

一是準(zhǔn)確適用法律，防止不當(dāng)拔高。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳海燕為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子。常熟法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人吳海燕對(duì)吳奎惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的大部分違法犯罪活動(dòng)均不知情、未參與，不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。被告人吳海燕為討要個(gè)人債務(wù)，利用其與吳奎的親屬關(guān)系，借用該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)力量，對(duì)拖欠其個(gè)人高利貸的被害人策劃實(shí)施了非法討債行為，應(yīng)認(rèn)定為該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的成員，而非首要分子，僅對(duì)其參與實(shí)施的違法犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)該案的認(rèn)定處理，體現(xiàn)了人民法院嚴(yán)把案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān),嚴(yán)格適用法律，準(zhǔn)確認(rèn)定罪名，防止案件性質(zhì)不當(dāng)拔高，既彰顯了司法機(jī)關(guān)掃黑除惡的堅(jiān)定決心和堅(jiān)決態(tài)度，又嚴(yán)格落實(shí)公正司法，保障被告人的合法權(quán)益，確保掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)沿著法治化軌道前進(jìn)。

二是有效破解高利放貸“打財(cái)斷血”難題。為最大限度鈍化矛盾，修復(fù)社會(huì)關(guān)系，案件審理期間，常熟法院多次組織相關(guān)被害人與被告人吳奎、吳海燕的辯護(hù)人、親屬就經(jīng)濟(jì)賠償問(wèn)題進(jìn)行調(diào)解，最終達(dá)成賠償協(xié)議，吳奎、吳海燕退賠了相關(guān)被害人價(jià)值近千萬(wàn)元的財(cái)物，既保護(hù)了被害人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，又有限鏟除了黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，降低其再犯可能，還大幅節(jié)約了后續(xù)執(zhí)行司法資源，有效破解了“見(jiàn)黑見(jiàn)惡不見(jiàn)財(cái)”難題，取得了良好的法律和社會(huì)效果。

六

國(guó)方鵬等4人惡勢(shì)力尋釁滋事案

一、基本案情

2017年8月起，國(guó)方鵬在張家港市金港鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)等地從事高利放貸活動(dòng)，先后糾集被告人袁李強(qiáng)、姚志強(qiáng)等人，為討要債務(wù)多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)。2018年1月至9月間，被告人國(guó)方鵬、袁李強(qiáng)、姚志強(qiáng)以張家港市金港鎮(zhèn)立德工作室為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者滋擾、恐嚇等“軟暴力”手段逼討高利貸債務(wù)，形成以國(guó)方鵬為糾集者的惡勢(shì)力，實(shí)施敲詐勒索犯罪2起，敲詐金額181000元；實(shí)施尋釁滋事違法犯罪15次，非法拘禁犯罪1次，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

二、裁判結(jié)果

張家港市人民法院于2019年8月9日作出(2019)蘇0582刑初656號(hào)刑事判決，以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰，判處被告人國(guó)方鵬有期徒刑九年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。其余惡勢(shì)力成員分別被判處六年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，4名被告人均認(rèn)罪服判，案件判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。     

三、典型意義

該案是發(fā)生在鄉(xiāng)村基層的惡勢(shì)力犯罪典型案件。該惡勢(shì)力團(tuán)伙橫行鄉(xiāng)里，侵犯基層群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂了張家港市金港鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)等基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)治安秩序，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了不良影響。張家港法院本著依法從嚴(yán)懲處的精神，對(duì)涉案惡勢(shì)力成員從嚴(yán)懲處，體現(xiàn)了司法機(jī)關(guān)打擊基層黑惡勢(shì)力犯罪的堅(jiān)定決心，為提升基層社會(huì)治理能力，凈化社會(huì)風(fēng)氣，服務(wù)保障當(dāng)?shù)鼗鶎咏?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。