11月15日，省法院召開新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)通報(bào)我省法院打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有關(guān)情況。

依法從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全等合法權(quán)益，事關(guān)改革發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定大局。黨中央高度重視，習(xí)近平總書記多次作出重要指示，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持以人民為中心，全面落實(shí)打防管控措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。國(guó)務(wù)院、最高人民法院及省委、省政府分別對(duì)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)行部署。全省各級(jí)法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，特別是將跨境、重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”予以嚴(yán)懲，維護(hù)人民群眾切身利益。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本情況

2020年1月至今年10月，全省法院共審結(jié)生效電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一審案件2916件，生效判決人數(shù)8835人。其中審結(jié)生效跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一審案件58件，生效判決人數(shù)491人，涉案金額2.6億余元，挽回經(jīng)濟(jì)損失1626萬余元。從審理案件的情況看，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要呈現(xiàn)以下幾方面特點(diǎn)：

1、犯罪窩點(diǎn)主要分布于我國(guó)周邊國(guó)家、地區(qū)

近年來，在司法機(jī)關(guān)持續(xù)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)下，越來越多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，將詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至境外周邊國(guó)家、地區(qū)，通過招募不法人員對(duì)境內(nèi)民眾實(shí)施詐騙犯罪。從我省近年來審理的案件看，境外詐騙窩點(diǎn)主要位于緬甸、柬埔寨、老撾等周邊國(guó)家。有的犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，采用分設(shè)部門、分開管理的方式在境內(nèi)外設(shè)置多個(gè)窩點(diǎn)，如鄒旺等人詐騙案中，被告人將犯罪集團(tuán)行政部、財(cái)務(wù)部設(shè)在菲律賓，客服部、風(fēng)控部設(shè)在泰國(guó)等地，市場(chǎng)部及技術(shù)部設(shè)在廣東深圳、老撾等地；網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫(kù)的服務(wù)器分別放在香港、美國(guó)等地，誘騙他人投資虛設(shè)的黃金、外匯、期貨、股指、證券等金融產(chǎn)品。犯罪分子對(duì)境內(nèi)被害人實(shí)施詐騙后，將被騙資金通過“地下錢莊”非法掌握的眾多資金賬戶迅速轉(zhuǎn)移、提取，追贓挽損難度大。

2、犯罪組織呈現(xiàn)企業(yè)化運(yùn)作特點(diǎn)

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，分工精細(xì)，按照企業(yè)模式進(jìn)行管理。如王巖等人詐騙案中，犯罪團(tuán)伙下設(shè)博彩部、金融部、行政部和財(cái)務(wù)部等部門。其中，金融部又分為風(fēng)控部、市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部、客服部，各部門之間分工配合，共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。此外，犯罪團(tuán)伙往往還制定嚴(yán)格的培訓(xùn)流程、“紀(jì)律規(guī)章”及“業(yè)績(jī)審核”機(jī)制，通過定期培訓(xùn)、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等措施進(jìn)行管理，使得犯罪數(shù)額短期內(nèi)激增，如“10.30”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件中，被告人陳曾輝小組5人在不到三個(gè)月時(shí)間內(nèi)騙取被害人960萬余元。由于該種模式具有可復(fù)制性，犯罪分子通過分立組織復(fù)制相似模式，很短時(shí)間即可形成數(shù)個(gè)犯罪團(tuán)伙。

3、犯罪手段更加專業(yè)化智能化

近年來，誘騙投資理財(cái)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多發(fā)，在我省2020年以來審結(jié)生效的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中占比高達(dá)62.07%。該類詐騙犯罪中，犯罪團(tuán)伙將部分專業(yè)化較強(qiáng)的環(huán)節(jié)外包，由外包團(tuán)隊(duì)為詐騙團(tuán)伙提供專業(yè)化智能化幫助。如尋找技術(shù)人員搭建可直接操控后臺(tái)數(shù)據(jù)的詐騙平臺(tái)，聯(lián)系“推廣引流”人員在陌陌、探探、微信、抖音、soul等社交軟件對(duì)詐騙平臺(tái)進(jìn)行宣傳，提供話術(shù)劇本尋找主播通過直播金融知識(shí)引誘被害人至虛假平臺(tái)投資，聯(lián)系專業(yè)技術(shù)公司提供客服智能化管理系統(tǒng)即時(shí)計(jì)算被告人“業(yè)績(jī)”，向?qū)I(yè)“卡商”收購(gòu)電話卡、銀行卡用于詐騙聯(lián)絡(luò)、轉(zhuǎn)移贓款，尋找專業(yè)洗錢團(tuán)隊(duì)將涉案贓款轉(zhuǎn)出境外。

4、詐騙過程更具欺騙性隱蔽性

犯罪分子根據(jù)“編劇”制作、提供的詐騙方案、術(shù)語清單等，步步為營(yíng)，逐步取得被害人信任從而騙取錢財(cái)。如王永發(fā)等詐騙案中，犯罪分子在聊天群中以多個(gè)微信號(hào)一人分別扮演“老師”“投資人”“助理”等多種角色，鼓吹、展示“老師”炒股戰(zhàn)績(jī)，引誘被害人至其可控制后臺(tái)的虛假平臺(tái)投資，操控平臺(tái)使被害人少量盈利并允許提現(xiàn)，待被害人投入大量資金后，再操控后臺(tái)使其“虧損”，一些案件中部分被害人甚至案發(fā)后都未識(shí)破騙局。同時(shí)，為了躲避打擊，犯罪分子往往以2-3個(gè)月為一個(gè)周期，到期后將微信群、詐騙平臺(tái)等解散，再組建新的平臺(tái)重新實(shí)施詐騙，司法機(jī)關(guān)查證犯罪事實(shí)的難度增大。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作舉措

近年來，全省各級(jí)法院切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維，始終把依法從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪擺在突出位置，取得了一系列工作成效。特別是在疫情防控期間，全省各級(jí)法院積極統(tǒng)籌疫情防控和案件辦理，妥善審理涉疫情電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，有力維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、合法權(quán)益以及疫情防控秩序。近兩年來，針對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件增長(zhǎng)較快的情況，全省各級(jí)法院把此類犯罪作為打擊重點(diǎn)，配好配足審判力量，依法從嚴(yán)從快審理案件，確保取得工作實(shí)效。

（一）用足用好法律規(guī)定，依法從嚴(yán)懲處犯罪

境外不是法外之地、打擊盲區(qū)，對(duì)在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的，依法從重處罰。

一是嚴(yán)密刑事法網(wǎng)。對(duì)于詐騙數(shù)額難以查證，但有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，依法認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

二是依法從嚴(yán)懲處。對(duì)于首要分子未到案，主要成員固定，符合犯罪集團(tuán)認(rèn)定條件的，依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，對(duì)犯罪集團(tuán)成員依法從嚴(yán)懲處，并嚴(yán)格控制緩刑適用范圍及適用條件。2020年1月至今年10月，全省跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件生效判決中，被判處有期徒刑五年以上刑罰的被告人數(shù)占比28.51%，較同期全省普通刑事犯罪高14.51%；緩刑適用率為23.42%，較同期全省普通刑事犯罪低11.31%。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的貪利性特點(diǎn)，依法適用財(cái)產(chǎn)刑,加大經(jīng)濟(jì)懲罰力度,最大限度剝奪被告人再犯的能力。2020年1月至今年10月，全省跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件判處罰金共計(jì)2297萬余元。

（二）完善審判工作機(jī)制，增強(qiáng)打擊犯罪合力

一是加強(qiáng)對(duì)下指導(dǎo)。省法院逐月統(tǒng)計(jì)全省法院相關(guān)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)掌握跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件總體情況及變化趨勢(shì)，及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性地指導(dǎo)。針對(duì)當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在案件管轄、證據(jù)審查判斷、犯罪事實(shí)認(rèn)定、主從犯區(qū)分、刑事政策把握等方面存在的問題，省法院專門下發(fā)通知，提出審判工作要求，確保案件穩(wěn)妥審理，刑罰裁量一致。對(duì)于案情重大、危害嚴(yán)重、群眾反映強(qiáng)烈的重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，在堅(jiān)持審級(jí)獨(dú)立的前提下適時(shí)督辦。

二是加強(qiáng)協(xié)作配合。全省法院積極參與“長(zhǎng)城2號(hào)”“斷卡”等有關(guān)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化與檢察、公安機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)統(tǒng)一執(zhí)法辦案標(biāo)準(zhǔn)。特別是在審理“10.30”“5.10”等重大系列詐騙案件中，及時(shí)溝通，順利解決了案件管轄、疫情防控等問題，保證了案件有序推進(jìn)。同時(shí)，積極與檢察、公安、司法行政機(jī)關(guān)開展聯(lián)合培訓(xùn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提升執(zhí)法辦案水平。

（三）延伸審判職能作用，推動(dòng)完善防治體系

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及范圍更廣、手段更為隱蔽、破案及追贓難度更大，做好防范工作尤為重要。全省各級(jí)法院積極延伸審判職能，以組織旁聽開庭、開展庭審直播、發(fā)布典型案例、開展法律咨詢、舉辦法制講座、普法進(jìn)社區(qū)以及投放“全民反詐1+6”公益宣傳片等多種方式，積極開展防范和打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動(dòng)，全方位揭露跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的方法手段，切實(shí)提高人民群眾的防騙意識(shí)和防騙能力。去年底，省法院召開打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會(huì)，公布了包括侯濤等六人至境外組建電信詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙案在內(nèi)的10件典型案例，在省法院微信公眾號(hào)發(fā)布防范提示，今年7月人民法院報(bào)專題報(bào)道了我省南通通州區(qū)法院審理的王永發(fā)等41人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，均取得了較好的社會(huì)效果。

“10.30”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件有關(guān)情況

今天上午，省法院組織南通、淮安、鹽城、泰州等四個(gè)地市的五家基層法院，對(duì)“10.30”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件的被告人羅歡等21人詐騙案等共10件案件進(jìn)行了公開宣判。

2019年10月29日，蒙古國(guó)警方在其首都烏蘭巴托市抓獲了790余名中國(guó)籍電信詐騙犯罪嫌疑人，并將其中759人移交我國(guó)警方。經(jīng)公安部刑偵局統(tǒng)一部署，該案指定我省公安機(jī)關(guān)立案管轄、偵辦。2019年11月7日，省公安廳刑偵局組織全省9個(gè)市公安機(jī)關(guān)1200余名警力將上述759名犯罪嫌疑人押解至蘇。經(jīng)查，上述人員共分為包括黃某某犯罪集團(tuán)等四個(gè)犯罪團(tuán)伙，其中黃某某犯罪集團(tuán)人數(shù)最多，即“10.30” 跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件。經(jīng)審理查明，2018年以來，黃某某組織數(shù)百人在柬埔寨、蒙古等境外實(shí)施跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并形成犯罪集團(tuán)。詐騙集團(tuán)按照職能分為業(yè)務(wù)組、財(cái)務(wù)組、技術(shù)組、后勤組、洗錢組等，各組之間相互配合，通過網(wǎng)絡(luò)、電話共同實(shí)施詐騙犯罪。截至目前，該系列案件訴至法院的有61件，涉及被告人854人（包括部分?jǐn)U線抓捕的被告人），詐騙金額6億余元。

今天上午集中宣判10件案件共87名被告人，根據(jù)事實(shí)和各被告人參與的犯罪數(shù)額、作用大小、退贓退賠情況、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，對(duì)87名被告人分別以詐騙罪判處十五年至八個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金共計(jì)1132萬余元。其中30人被判處五年以上有期徒刑。對(duì)其他案件，法院近期也將加快審理進(jìn)度，適時(shí)宣判。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)仍很嚴(yán)峻，犯罪分子的作案手段變化快、迷惑性強(qiáng)，防范難度大，且有組織犯罪特征明顯，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。下一步，全省各級(jí)法院將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化審判職能，依法從嚴(yán)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，堅(jiān)決遏制犯罪高發(fā)勢(shì)頭，通過法律咨詢、法制講座、發(fā)布典型案例等多種方式，加強(qiáng)法治宣傳，切實(shí)提高人民群眾防騙意識(shí)和防騙能力，為建設(shè)更高水平的法治江蘇、平安江蘇作出新的更大貢獻(xiàn)。