非法經(jīng)營外匯買賣達3.1億余元的何家財、施麗云、陳云龍3名被告人,9月6日拿到了江蘇省揚州市中級人民法院終審維持邗江區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪對他們作出的判決。何家財被判有期徒刑5年6個月,并處罰金300萬元；施麗云有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金100萬元；陳云龍有期徒刑1年6個月,緩刑2年,并處罰金10萬元。

　　43歲的福建省福清市人何家財,案發(fā)前是加拿大特快匯款有限公司總經(jīng)理。法庭審理查明,2003年,何家財與其妻施麗云在加拿大注冊成立加拿大特快匯款有限公司,何家財任總經(jīng)理。公司成立后,打算在中國國內(nèi)開展業(yè)務。在未獲得中國人民銀行批準的情況下,何家財決定在中國國內(nèi)開展境內(nèi)外之間的匯款業(yè)務。

　　為開展業(yè)務需要,公司在國內(nèi)以何家財、施麗云等人名義在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行等各大銀行開設20余個個人儲蓄賬戶,由施麗云以及何家財?shù)睦相l(xiāng)陳云龍根據(jù)加拿大特快匯款有限公司的指令在國內(nèi)向客戶收取或支付人民幣匯款,公司在境外向相關客戶支付和收取相應的外匯資金,以實現(xiàn)人民幣和外匯之間的兌換業(yè)務,公司在加拿大收取每筆0.3%至1%不等的手續(xù)費。所有收取和支付的款項均通過何家財、施麗云等人的個人儲蓄賬戶進行,完全脫離中國金融監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管。

 

　　自2004年4月至2008年10月,何家財?shù)?span lang="EN-US">3名被告人通過上述方式進行外匯與人民幣買賣業(yè)務的非法經(jīng)營總額達3.1億余元。