丁某明知堂姐在外非法集資，仍接受其委托替其洗錢，最終難逃法律的制裁。近日，隨著上訴期的過去，江蘇省海安市人民法院審結(jié)這起洗錢案，判決丁某犯洗錢罪，處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十二萬元。

丁某與王某某系堂姐弟。王某某實質(zhì)控制科技公司和材料公司兩公司，其以科技公司上新三板、對外出售股權(quán)為由，向社會不特定公眾公開募集資金。丁某曾多次在微信上提醒王某某不能對外非法集資。

王某某背負數(shù)百萬元債務(wù)。2018年5月18日，王某某通過材料公司賬戶向丁某公司賬戶轉(zhuǎn)賬250萬元。之后丁某將錢轉(zhuǎn)入個人賬戶，并在王某某的要求下將錢匯入王某某債權(quán)人賬戶，用于歸還王某某的債務(wù)。2018年6月6日、7日，王某某又通過科技公司賬戶向丁某賬戶兩次轉(zhuǎn)賬各180萬元，丁某于6月7日將其中358.925萬元匯入指定賬戶。

海安市公安局在偵辦王某某涉嫌集資詐騙案時發(fā)現(xiàn)被告人丁某涉嫌洗錢犯罪，于2019年10月23日立案偵查，并電話通知被告人丁某到案。被告人丁某接通知后主動至公安機關(guān)，如實供述了相關(guān)事實。

海安法院審理后認(rèn)為，被告人丁某明知王某某轉(zhuǎn)給其款項系破壞金融管理秩序犯罪或金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，為王某某提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人丁某自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，在庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，綜合考量被告人丁某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及監(jiān)管條件，對其可適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》的有關(guān)規(guī)定，判決被告人丁某犯洗錢罪，作出前述判決。

法官提醒：我國刑法規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類上游犯罪的違法所得及其收益，而幫助掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢行為看似很遙遠，但是它就發(fā)生在你我身邊，可能就是幫朋友的一次開戶，亦或是簡單的一次轉(zhuǎn)賬。因此，要提高警惕，主動配合金融機構(gòu)進行身份識別，不出租或出借自己的身份證件，不出租或出借自己的賬戶、銀行卡，不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，做到遠離洗錢行為。