隨著市場經濟的發展，傳銷經營已在我國各地泛濫乃至猖獗成災，一度被稱為“經濟邪教”。在政府相繼出臺各類行政法規嚴厲打擊的同時，司法機關將情節嚴重的非法傳銷行為納入刑法調整范疇，成為非法經營罪的“其他”行為方式之一。2008年以來，潤州法院共受理因傳銷引起的非法經營、非法拘禁、故意傷害、民間借貸等案件18件，涉案人員41人。傳銷活動已嚴重滲透到我們生活的各個角落，破壞了正常的市場經濟秩序，影響了社會穩定。就如同電腦病毒一樣，當前傳銷犯罪活動也在不斷“自我更新”，吞噬著市場經濟肌體，因非法傳銷而引起的案件也從刑事案件漫延到民事案件，呈現出多樣化的特點，從兩年多時間對涉及非法傳銷案件的審理情況來看，主要集中在以下幾種類型的案件當中：

案件回放一：非法拘禁

不滿十八歲的劉某為了發展下線，通過電臺空中交友節目認識了在揚州上班的陳某。為了發展陳某成為下線，劉某以談戀愛為名將陳某騙來鎮江。2008年8月30日下午，陳某來到鎮江，劉某和傳銷組織者蔣某為強迫陳某加入傳銷組織，將他帶到傳銷組織在鎮江市三茅宮小區的暫住地，強迫其聽課，采取扣留物品、阻止通訊、言語恐嚇等手段，非法限制陳某人身自由達30余小時。后因陳某脫逃報警而案發，公訴機關認為蔣某、劉某的行為均已構成非法拘禁罪。法院采納了公訴機關的意見，以非法拘禁罪判決蔣某有期徒刑一年，劉某有期徒刑六個月。

案件回放二：非法經營

2006年12月中旬起，徐某（另案處理）等人私自編制程序，租用境外服務器，在互聯網上設立“美國科技基金”網站，以高額回報為誘餌，以傳銷的形式推銷該基金。“美國科技基金”按份投資，每份價格為4萬元人民幣，下線向上線購買“美國科技基金”，由上線分配給下線基金帳號、密碼，同時將自己帳號內的5000“美元”劃撥到下線的帳號里作為本金。自購買第二日起，下線基金帳號內即會每天自動增值“美元”，發展介紹他人加入的，還會有額外的獎勵和提成。下線本人再通過不斷發展自己的下線，出賣自己帳號內的“美元”獲得現實收益。

2006年底，劉某成為徐某的下線之一。2007年2月，劉某收取了孫某報單“美國科技基金”的4000元人民幣現金，收取了陸某報單3萬元，發展她們成為了下線，孫某也陸續發展了新的下線。后因群眾舉報而案發。法院經審理認為，劉某以傳銷的方式銷售虛擬的基金，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為已構成非法經營罪，判處有期徒刑一年。

案件回放三：故意傷害

2008年10月，王某接到高中同學粟某的電話，應邀到揚州游玩。10月14日王某來到鎮江，準備轉途去揚州游玩。到達鎮江后，粟某哄騙王某從事傳銷活動，并帶著他在鎮江潤揚大橋、龍泉山莊附近學習網絡營銷課程，還將他安置在鎮江市桃園新村某小區暫住，其間王某數次想要離開，均遭到傳銷組織者秦某的阻攔，而他的手機早就被收走了，也無法與家人聯系。10月16日，下定決定要離開的王某將放在廚房同的一把菜刀藏于后腰部，進入秦某的房屋再次表示要離開，秦某表示不滿，雙方進而發生肢體沖突，王某用菜刀將秦某頭部、背部等多處砍傷，經鑒定，被害人秦某的損傷屬輕傷。

事情發生后，王某很后悔，在案件審理過程中，積極主動賠償了被害人秦某的損失。

法院經審理認為，被告人王某故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為已構成故意傷害罪。被告人王某犯罪情節輕微，且歸案后認罪態度較好，能夠積極賠償被害人的損失，且被害人對本案的發生亦有過錯，依法可免于刑事處罰。遂當庭宣判，被告王某犯故意傷害罪，免于刑事處罰。

案件回放四：民間借貸

兩年前，由于單位效益不好張女士成為了一名下崗女工，年過四十的張女士沒有一技之長，只能靠打打零工生活。這時，她的一位好友讓她去南寧投資一個項目，說是資本運作，每個人投入5萬元，然后下面發展3個人就可以，只要幾個月本就回來了，還能賺大線。張女士聽了好友巧舌如簧“發大財”的敘述，不由怦然心動，掏出了家中僅有2萬元，又向親戚、朋友借了3萬元一頭栽了進去。可惜張女士發展下線的過程并不順利，不僅5萬元的本收不回來，親戚、朋友見她長時間不還錢，把她告上了法庭。最終法院判決張女士一個月內歸還借款，判決書生效后，張女士東拼西湊還了一萬元，但欠朋友的2萬元一直無力償還，她不僅成為了法院執行名單上的一名“老賴”，與朋友的多年友情也蕩然無存。

??傳銷案件特點分析

一是傳銷組織往往采用以“金字塔型”靠拉人頭騙取入會費的經營模式，組織結構嚴密，行動詭秘，活動方式隱蔽。一旦有傳銷參加者便通過上課進行“I洗腦”，以煸動性的語言向參加者描述如何發大財及如何發展下線。傳銷組織者往往對傳銷參加者進行集中居住和管理，并對其實行24小時監控，隔絕與外界的聯系。為防止暴露目標，上下線之間往往秘密聯系、單線聯系，以各種綽號代替姓名，交易方式也以付現金為主，雖然偶爾也會通過銀行賬戶匯款等方式進行交易，但是一般不留任何手續和憑證。

二是傳銷組織不是依賴產品本身獲取利潤，而是依靠不斷層層發展的下線、用高額回報為誘餌、以“拉人頭”為標志的“人字型”網絡營銷賺取被發展人員的入會費從而牟取非法利益。參與人員成分也日漸復雜,犯罪低齡化趨勢明顯。傳銷活動已滲透到各行各業和不同年齡、不同學歷層次的人群。下崗工人、無業人員、老年人、大學生等特殊群體逐漸成為非法傳銷活動的主體，占涉案總人數的80%以上；犯罪低齡化趨勢明顯，25歲以下的占80%以上，年齡最小的只有17歲；小學、初中文化水平的占70%以上。

三是非法傳銷組織的流動性增強，傳銷活動往往都是在某地經營一段時間后作擴散性的發展，參加者多是外地人員，他們對參加者的管理，既有傳統的“寢室”式集中吃住的管理模式，又有租住小旅館、飯店的相對分散吃住的流動式管理模式。非法傳銷組織采取這幾種組織方式交錯進行，流動性大大增強，給公安機關查處造成一定的難度。犯罪手段也更加隱蔽，欺騙行為日趨理論化、系統化，有專門的人員負責授課。隨著國家對傳銷違法犯罪活動的持續打壓，傳銷的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。傳銷頭目對傳銷人員的培訓，已經形成一整套詐騙理論，受騙者一旦加入團隊，就會對其謊言深信不疑。

四是當前傳銷活動的危害性還未能引起社會的廣泛關注，個別單位和房屋出租戶為追求經濟效益，公然為傳銷分子的居住和活動提供場所，對發生在身邊的非法傳銷活動充耳不聞，熟視無睹，導致了傳銷有較大的活動空間。但實際上傳銷活動犯罪后果嚴重，往往容易導致惡性循環。傳銷者往往利用親朋好友的信任，把受害人騙離居住地，再以銷售某類商品為幌子，以快速致富、高額回報為誘餌，欺騙他們加入傳銷組織。加入傳銷組織后，很多人發現傳銷是一種騙局，但由于自己已被欺騙，為了“撈本”，他們會千方百計欺騙親朋好友參與傳銷。一個家庭中如果有一人參與了傳銷，那么他的至親好友往往難以幸免，如此惡性循環，導致傳銷組織如滾雪球般越滾越大。潤州法院近年來審理的18件傳銷案中，被告人所發展的傳銷人員幾乎都是自己的親朋好友。

??司法部門的意見和建議

傳銷屢禁不絕有其存在的原因所在，如有相當數量的人員致富觀念扭曲，投機心理濃重，短期內難以改變，這些人很容易走上傳銷的道路。又如目前金融危機下下崗失業人員增多，社會就業壓力大也給非法傳銷帶來生存的土壤，此外，傳銷組織對參與人員實施人身、財務、精神三位一體的控制，使多數人執迷不悟，少數人也難以脫身。相關法律對構成犯罪的傳銷行為主客觀要件、證據要求、移送標準、管轄范圍等缺乏明確規定，震懾力不強。針對非法傳銷引發的刑、民案件的特點以及審理中難點，潤州法院認為必須加大力度打擊非法傳銷，從源頭上減少和預防非法傳銷引發的刑事案件和民事糾紛的產生。

一是加強立法工作和司法解釋。建議在現行刑法條文中增加傳銷罪條款，以進一步加強對傳銷行為的定性、立案標準、構成要件確定法律依據，如對傳銷的非法營業的數額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產品質量進行詳細的規范，增強打擊非法傳銷的力度和效果。另一方面，對“非法經營所獲金額”與“非法獲利金額”做出具體司法解釋。

二是加大宣傳力度，提高社會對傳銷和變相傳銷違法性的認識。傳銷行為的變異性和復制性非常強，所謂變異性，是指傳銷的產品五花八門，今天是杯子，明天是椅子，總之任何東西都能拿來進行傳銷，因此有必要廣泛宣傳國家對直銷、傳銷經營活動的政策、法規，特別是對國務院頒布的《直銷條例》和《禁止傳銷條例》中如何界定直銷、傳銷概念及傳銷的危害進行重點宣傳，增強人們抵制傳銷的免疫力。教育群眾自覺抵制給非法傳銷者出租民房，見到傳銷團耿及時舉報，讓傳銷者如過街老鼠，人人喊打，無處藏身。

三是建立各相關部門的聯動機制，形成打擊合力。非法傳銷活動涉及面廣、跨地域活動，獲利具有鏈條性，它是層層制造騙人者和被騙者，你是我的下線，在我這個層面上你是受害者，你又發展下線，對于你的下線來說，你又是受益者。滾動的、多層的層層制造騙人者和受騙者，而且擴展是以幾何級數在擴展。因此迫切需要各相關部門密切配合，協同作戰，對發現的傳銷活動，堅決打擊。對構成犯罪的，司法機關要發揮“寬嚴相濟”的刑事政策作用，做到懲罰適當，教育為輔。