詐騙7300余萬元，涉及30個省市區，由最高人民法院指定管轄的特大跨國電信詐騙系列案，8月15日在江蘇省蘇州市一審宣判。涉案的129名被告人均被判處刑罰，主犯林志金詐騙金額為人民幣1266.1萬元，被判處有期徒刑十五年，并處罰金10萬元。

　　7月18日至8月15日，江蘇省蘇州市吳中區、工業園區、姑蘇區、虎丘區四家法院先后審理了15起共129人參加的特大跨國電信詐騙系列案。

　　受害人是如何陷入騙局的？騙子是怎樣得手的？一群“80后”、“90后”青年是怎么走上犯罪道路的？公民如何防止受騙上當？全社會怎樣防范此類詐騙犯罪？8月15日，“驚天騙案”宣判當天，記者專程趕赴蘇州，一窺究竟。

　　輕信了一個電話

　　正好在公司上班

　　千萬元公款被騙

　　報案人訴說被騙

　　千萬巨款的經過

　　這是該系列案件中涉案金額最大的一起案件，也是江蘇省迄今為止單筆被騙案值最大的電信詐騙案。蘇州市吳中區某公司財務經理沙女士被害慘了，說起被騙的經過不寒而栗。

　　“2011年11月22日下午3點多鐘，我回到自己家里準備拿點資料，我的手機上接到一個無來電顯示電話，一個男的，自稱是蘇州市公安局的，問我是不是姓沙，我說是的。”沙女士回憶起她被騙的經過，句句在心。

　　“你，涉及王強洗錢案，今年9月2日你在南京工行辦了一張卡。”

　　“我，沒有的事！”

　　“王強，是南京工行的職工，也在建行做過，現在用你的工行卡洗錢216萬元，王強已經在南京被抓了。你有沒有收到南京法院前兩天寄的材料？”

　　沙女士說：“沒有收到。”

　　“今天下午要開庭了，你下午四點鐘能不能趕到南京參加開庭？”

　　“不可能！”

　　“你沒有收到材料，也趕不到南京，我幫你把電話轉給南京市公安局彭警官，你自己和彭警官講一下。你不要掛電話，通過內部轉接。”

　　當時沙女士一個人在家里，在電話里等了幾分鐘，聽見另一個男的講話：“我是南京市公安局的彭警官，你有沒有在工行辦卡，認不認識王強，有沒有收到法院的材料？”

　　“我沒有工行的卡，不認識王強，也沒有收到法院的材料。”

　　自稱彭警官的人說：“王強洗錢案，中央比較重視，成立了一個專案小組，我幫你把電話轉到劉義全警官那里，你如實把事情告訴劉警官。”

　　自稱是劉義全的警官問：“你是不是涉嫌洗錢案的沙女士？”

　　“是的。”

　　“工作單位？”

　　“蘇州××公司做財務的。”

　　“你現在是不是在家？老公是不是叫××名字？是做什么工作的？你和你老公自己也開公司，是不是人力資源公司？是不是法人？家里電話是××？”

　　沙女士一一回答稱是。不一會兒，沙女士家里的固定電話響了。

　　劉義全，自稱是中央反洗錢專案組的警官，給沙女士一個電話號碼：025844×××××。“你查一下，看是哪個單位的？”

　　沙女士用手機打了025114查詢，這個號碼確實是南京市公安局經偵支隊的。

　　沙女士這時有點相信對方的身份了，繼續在固定電話上聽公安人員說。

　　“你涉嫌參與王強洗錢案，你丈夫的公司、你所在的××公司也可能參與了，王強還分贓給了你21.6萬元，下午四點鐘要在南京開庭了，你今天四點鐘不到的話，涉嫌洗錢，要被逮捕坐牢的。”對方語氣嚴肅。

　　“我，沒有參與過洗錢，可以去工行問問有沒有王強這個人。”

　　“案件結束之前要保密，可能工行的領導參與了，所以不能去問。公司的領導，也不能問。你的案件比較棘手，你的逮捕令已經在南京法院院長辦公桌上了，我可以幫你向院長去求求情，關鍵是你的個人財產要凍結。你是洗錢案的嫌疑犯，你的資金要凍結，你要如實匯報自己的銀行卡，否則國家安全局金融中心查到了要判刑的。你卡上有多少錢？”

　　“建行上有8.3萬元。”

　　“你丈夫公司的資金全部要凍結的。將資金轉到國家安全局金融監管中心的監管保證人賬戶上，防止你們逃跑，到案件結束以后，查清楚和你沒有關系，再由國家安全局金融監管中心還給你。

　　沙女士到了建行，對方報了賬號、戶名。沙女士先從自己的賬戶里給對方轉賬了83000元，再通過電匯將丈夫公司賬上的19.8萬元也轉了過去。很快，對方打電話說錢已收到了，要求在案件結束之前要保密，不可以告訴任何人，家里人和單位領導都不能講……

　　29日上午，沙女士打了025844×××××的電話，對方確實說自己是南京市公安局經偵支隊的，但沒有叫劉義全、葉國華的，并叫沙女士趕快報案。

　　沙女士在公司里打了110報警，很快就被警察帶到派出所。

　　沙女士自己算了一下，從11月22日至25日，總共被騙了1266.1萬元。”就因為對方說，這件事在結束之前要保密，誰都不可以告訴的，所以我沒有向任何人講過。他們說不然的話，會抓我坐牢，我聽了以后很害怕，所以就聽從他們的指揮，不斷地匯錢過去。他們說，案子結束以后，會把錢全部還給我的。那些賬號上的人我一個都不認識。對方說我們公司領導可能也參與洗錢，叫我不能和領導匯報，所以我也沒有向公司里的領導和同事講過，我轉賬的事情是沒有經過公司領導同意的。只有出納知道我要轉賬，但是我都寫了借據。因為平時我就是負責做貸款，轉賬都比較多，所以出納也沒有懷疑過。我聽信騙子的假話，上當受騙了……“

　　沙女士的行為觸犯了挪用資金罪，前不久被吳中區人民法院判處有期徒刑八年。

　　專人寫騙局劇本

　　運用高科技手段

　　掌握準確的信息

　　主犯林志金交代

　　狡猾復雜的騙術

　　“身為財務經理、專職負責資金流轉的人，怎么會輕易受騙上當？”采訪中，好多局外人說不可理解。

　　剛開始，有人甚至懷疑：“會不會是里應外合造成的假象？”

　　聽完主犯林志金庭審中的交代，人們大徹大悟：“騙子的手段太狡猾了！”

　　“每個人的手上都有一套培訓教材，是請專人編的劇本，里面有各種角色，有明確的分工。”主犯林志金供述了完整的運轉流程。

　　“內部分為一線、二線、三線，分別扮演不同的角色。一線大多冒充法院工作人員，在與被害人電話聯系過程中，以幫助查詢傳票為由，獲取姓名和身份證號碼等信息，假裝查詢并稱被害人名下信用卡涉嫌透支，后以幫忙報警為由將電話轉至二線。二線冒充公安機關工作人員，假裝核實情況獲取被害人賬戶及存款信息，謊稱被害人名下賬戶涉嫌洗錢犯罪，讓被害人配合調查，誘導被害人與冒充檢察院工作人員的'三線'通話，進而騙得被害人錢財……”

　　有的“臺詞”咄咄逼人：“你現在是否有清楚這個案件給你帶來的嚴重性了，我再簡單的和你說一下整個案情的狀況：我國是個法治社會，我們執法人員辦案都以證據來說話，目前我局所掌握的證據顯示：賬戶登記在你名下，嚴重的是它還非法洗錢216萬元以及從事海外毒品交易……銀行洗錢主案犯供認你本人有涉案，并分得21.6萬元以及從事海外毒品交易……有17張匯款單，鐵一般的人證物證都指向你。”

　　有的“臺詞”軟硬兼施：“當然，你本人的口供我們也會做采納，也不排除你真的是個人資料遭外泄，被違法分子非法利用。所以，在證據還沒有完全確鑿的情況下，我們警方將會把你暫定為涉案嫌疑人，要接受我們的司法調查，你是否清楚？同時，這個案件被黨中央列為專案直接交由南京公安局全權做調查，因為是專案，我想你也很清楚，意思就是說：這個案件除了專案小組的人員有權力來偵辦之外，其他任何執法部門，包括你當地的公安派出所都是沒權插手調查的，你是否明白？同時，在專案的性質下檢察官還在秘密偵辦，就是為了保護你們當事人的權益，避免我們調查動作過大，會讓違法分子聽到風聲毀滅證據，進而嫁禍一些無辜民眾，所以，檢察官希望你們這些涉案嫌疑人在身份沒有理清楚之前，不要把案情告知給任何無關的第三者，嗯，現在我要重新核對一下你名下的賬戶……

　　運用高科技手段，是電信詐騙的基礎設施。據林志金交代，”每個窩點還有個重要的角色，就是工程師。他們不參與后期的電話詐騙流程，卻是整個詐騙活動的基礎。每天早上上班，他們就上線聯系好的平臺商，向大陸地區不特定人群發送語音包，釣魚上鉤。比如，'您有傳票在法院，請及時查詢，否則法院將對你強制執行。'一旦對方意圖查詢傳票內容，就進入真正的詐騙流程。隨后，電話將被自動轉接給一線話務員。“

　　“為了增加信任度，主動要求對方通過114查詢來電顯示號碼的所屬單位。其實，這些電話號碼都已用專門的軟件進行處理，來電顯示的與有關公安部門的電話完全一致。這就大大增加了接電話人的信任度。”

　　“114是查號臺，不是你開的也不是我開的，是國家政府創辦的，它還會騙你是不是？”“你見過哪個違法分子可以用公安局總機撥打電話進行詐騙的？我想你自己家的電話也不能讓陌生人隨意撥打吧！”騙子的這些話，有些會讓你深信不疑。

　　掌握大量準確的個人信息，是實施整個詐騙活動的前提。林志金交代，在電話中，他們會非常準確地報出受害人的姓名、身份證號等個人信息，給對方一個措手不及。

　　再完美的詐騙流程，也需要熟練的操作工來完成。林志金供述，新人進入窩點后，必須經過10天左右的培訓，培訓的內容就是背誦劇本臺詞。上崗之后也有明確的考核要求，如接電話一直不成功的、轉接無效電話的、每天完成不了接電話任務的……都有明確的懲罰措施。

　　每個窩點，都有著嚴格的培訓制度和管理規定。據林志金交代，幾點起床、幾點上班、幾點活動，都有著明確的規定，任何人不準離開別墅，下班之后只準回到自己的房間，不準去其他人房間，私下里除了工作不準交談其他事情。如果違反規定，會有相應的懲罰措施，如扣工資、罰抄培訓教材，甚至遭到毆打等。在嚴格管理的同時，管理人員也不忘通過高薪、免費旅游等誘餌，誘騙新進人員死心塌地地跟隨他們實施詐騙活動。

　　待業出國領高薪

　　愛玩出國去旅游

　　拼搏選錯了方向

　　年輕被告人多是

　　這樣誤入歧途的

　　“年紀輕輕的，真可惜啊！”8月15日，在休庭時，不少旁聽人員為被判刑的一群青年人惋惜。

　　1980年出生的萬孝瓊高中學歷，2010年就加入詐騙組織，待過幾個“公司”，算是大姐級的。有家庭、有孩子的她，不堪回首。

　　“大家都說出國打工能夠賺大錢，我想這也許是改變自己命運的好機會。”萬孝瓊交代，輕松而又高薪的工作是將她拉入犯罪組織的最大動因。

　　高中畢業后，萬孝瓊一直在湖南打工，做著在她看來“毫無前途，也沒有面子”的工作，后來就干脆待業在家了。2010年7月，萬孝瓊在網上結識了網友“豆豆”，后來成為加入犯罪組織的介紹人。當豆豆說起“工作輕松，底薪五千，還有提成……”時，萬孝瓊沒有過多的猶豫。

　　入伙后，萬孝瓊先后在四個所謂的“公司”工作過，由于“資質平平”，她一直都做一線話務員。

　　“我們也是在拼搏，不過選錯了方向……”在供述中，萬孝瓊對自己一念之差誤入歧途表示了悔意。尤其是在介紹弟弟入伙這件事上，萬孝瓊后悔莫及。

　　萬孝瓊的弟弟初中沒有讀完就輟學了，去深圳打工幾年后，就投靠姐姐。看到弟弟整天在社會上“瞎混”，萬孝瓊覺得自己應該幫他找份工作。但是，對于是否介紹弟弟加入電話詐騙“公司”，萬孝瓊感覺心里沒底，好久都沒有下定決心。

　　“你在家也沒事做，要不和我去國外打工，就是打打電話，一個月5000塊工資。”2011年5月的一天，出于幫助弟弟的責任感，萬孝瓊開始動員弟弟入伙。

　　2011年11月初，姐弟倆在“公司”的安排下，由香港轉機抵達印度尼西亞的雅加達。

　　到了印度尼西亞雅加達，姐弟兩人都被分到了林志金所在的窩點，合伙參與了詐騙沙某的犯罪活動，在8月15日的宣判中，姐弟兩人分別被判處十年和十年零六個月有期徒刑。

　　該案的承辦法官告訴記者，家人之間、親戚之間、老鄉之間的口口相傳，是犯罪團伙招募人員的重要途徑。據了解，在這個系列案中被告人數最多的龔素蓉等29名被告人詐騙一案中，有2對是親姐妹，1對是親姐弟，1對是連襟關系，還有7名被告人是有血緣關系的一家人。

　　她，一頭秀發披肩，原先在一個模特公司上班。8月15日，這個叫小雨的“90后”女孩，卻被押上了審判臺。

　　轉變，發生在2012年初的一天。在一家酒吧，小雨結識了廣西人阿文，兩人因為話語投機而互留QQ號。

　　“你在哪兒上班？”在之后的一次QQ聊天中，阿文似乎“很隨意”地問起小雨的工作狀況。

　　“我在廈門一家模特公司上班。”

　　“工資怎么樣，高不高，工作累不累？”阿文的關心讓小雨感動了一把。

　　“工資一般，但是很辛苦，很累。”說起這份讓自己糾結的工作，小雨還是感慨地吐露真言。

　　“我在泰國做網絡行業。”在隨后的聊天中，阿文不經意地透露出自己在國外工作，告訴小雨泰國非常漂亮，很好玩。“想不想出國玩？”

　　“當然想啊，就是沒有機會。”小雨脫口而出。

　　“我這段時間要去泰國，你想不想去？”幾天之后，小雨接到了阿文的電話。

　　“我怎么去？我在泰國人生地不熟的。”畢竟是初識，小雨還是有些警覺。

　　“你可以來我們公司上班，工作就是打打電話。”

　　“底薪呢？”一直對目前這份工作薪酬不是很滿意的小雨下意識地問道。

　　“底薪五千，還有提成拿，包吃包住。出去的手續我來辦，所有費用都是我來負擔。”阿文看起來很是慷慨。

　　“待遇這么好，難怪有這么多人都希望出國打工。”看到的阿文斯斯文文的樣子，怎么看都不像是騙子，小雨徹底被打動了，痛快地答應了阿文的邀請，并把相關證件交給了阿文。

　　在機場登記時，阿文又問起小雨是否有5000元現金，說是泰國海關要查，確認他們是去游玩，而不是非法打工。這讓小雨對于阿文的話更是深信不疑。

　　大多數青年人就是這樣被騙子騙去當騙子的。

　　一旦到了窩點，知道是所謂的話務員工作其實是詐騙活動，這些人為何不馬上離開呢？好多人都感到疑惑。

　　“一到別墅，等候在那里的管理人員就收走了身份證、護照等證件。”據被告人供述，他們到達“窩點”后，不僅被收走所有證件，而且還被嚴格限制行動，一旦違反作息制度，就將面臨嚴厲的處罰。

　　據了解，境外的這些電信詐騙窩點大都在郊區，十分隱蔽，有院落、有圍墻，白天晚上大門緊閉。對于那些被誘騙參與的人來說，在異國他鄉，沒有證件，沒有費用，想要逃出去并不是很容易的事兒。

　　“還有一些人壓根就沒有想到要逃離，而是下意識地接受了這份工作”。承辦此系列案的姜法官告訴記者，被招募的大多數話務員都出身農村，學歷較低，以前在老家要么無業，要么所從事的職業處在社會最底層，而詐騙團伙提供了高薪，促使部分被告人不僅自己愿意加入詐騙團伙，還勸說親友一起加入。